Martin Tremblay dirigeait également une banque
Prenez note que cet article publié en 2006 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.
Radio-Canada a appris que le Québécois accusé par la justice américaine d'avoir blanchi 1 milliard de dollars, en plus de gérer sa maison de courtage, était aussi le grand patron d'une banque suisse, aux Bahamas.
La justice américaine a annoncé, lundi, l'arrestation d'un Québécois accusé de blanchiment d'argent. Radio-Canada a appris que Martin Tremblay, détenu à New York, où la justice américaine l'accuse d'avoir blanchi 1 milliard de dollars, dirigeait non seulement sa maison de courtage aux Bahamas, mais qu'il était aussi le grand patron d'une banque suisse, à Nassau.
En plus de gérer la maison de courtage Dominion Investment depuis 1994, M. Tremblay dirigeait aussi, depuis janvier 2005, la filiale de Ferrier Lullin, l'une des plus importantes banques suisses de la capitale des Bahamas.
La justice américaine annonçait lundi l'arrestation de M. Tremblay. Au cours des sept dernières années, l'homme d'affaires originaire du Saguenay aurait participé à des activités de contrebande de drogue, d'évasion fiscale et de fraudes.
Martin Tremblay est également soupçonné, avec d'autres complices, d'avoir créé des compagnies-écrans sous de faux noms pour cacher la nature de ses activités.
S'il est condamné, l'homme risque jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.
